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    【防诈宣传】建股群自导自演 假专家设套行骗

    近期,我省酒泉公安侦破“1·14”“1·24”网络投资平台诈骗案,一举捣毁犯罪窝点4处,抓获犯罪嫌疑人67名。犯罪嫌疑人方某就是其中一个窝点的负责人。被抓时,他们的办公地点隐藏在一处居民楼内,公司有20多个人,年龄最小的21岁,最大的29岁,普遍学历都是高中文化。每个员工的工位前都有一台电脑和十几部手机,电脑上显示着十几个微信号和上百个微信群。所有这些就是他们实施诈骗的工具。坐在工位上,他们开始扮演起不同的角色。

    如此简单的操作

    是怎样把受害人骗得团团转呢?

    他们又是如何在茫茫人海中

    锁定股民身份的呢?

    他们手中掌握了武某和张某的电话信息,并且匹配了他们的微信号码。打电话、发短信、加微信,这些都是犯罪分子惯用的伎俩。以下是诈骗分子的几种联系手段,如果您有这样经历,那可就要警惕了。

    把股民拉入股票交流群后,股票诈骗“四部曲”的第一步就得逞了。这叫养号。养号期间,犯罪分子在股票群里一方面要培养股民对他们的信任度,这就要让股民切实感到他们推荐的股票能赚钱。为了营造这种氛围,股票交流群里的托儿就开始发挥重要作用了。

    从受害人的微信群聊天记录来看,群内只要公布了某只股票,就会有群友鼓吹老师的选股实力,轮番对推荐的股票进行吹捧,同时还会在群里和股民互动,发送股票知识,来判断股民的专业技术能力,穿插询问股民的生活、个性与爱好,以此套取股民的经济情况。这种股票群里近三分之二都是他们自己人。这就是股票诈骗“四部曲”的第二步,吸粉。

    针对有炒股欲望的客户,他们并不急于营销,而是按照诈骗者的套路,按节奏激活,也就是股票诈骗“四部曲”的第三步,固粉。固粉就是把群里有欲望的股民变成熟人关系,再以介绍人的身份将股民逐一转入不同的股票直播间。据受害人讲述,每个股票直播间都有群友们口口声声所提到的“贵人”。在酒泉市看守所,记者见到了所谓的荐股高手——何某,今年28岁,只有高中文化。

    这位荐股高手其实是“卡马拉国际平台”和“奥瑞国际平台”请来扮演荐股老师的人,他们在直播间所说的内容,都是这些非法平台给他们发的剧本。当A股大盘下跌时,荐股老师以大盘不好做为理由,建议直播间里的人去做香港恒生指数,还会特别强调他所使用的技术更适合炒指数。与此同时,直播间里会有更多的人声称在老师的指导下赚到了大钱。这些骗子的同伙,他们在群内讨论的内容仅限于赚得金银满钵,但不会说出是在哪个平台。

    受到鼓动的股民在咨询时,往往会以股民的技术不够强为理由被拒,当股民再次询问的时候,老师会安排助手协助股民开户,而这其实是黑平台为了防止股民发现资金流向不正规,特别安排专人来协助股民开户。当诈骗分子帮助股民将钱打入这些黑平台后,股票诈骗“四部曲”的第四步,“转粉”就大功告成了。

    最后,就是实施“诈骗”的时刻了。股民直到汇入资金后才知道钱被汇入了“卡马拉国际”平台或者“奥瑞国际”平台。这些平台看起来与正常的期货平台一模一样,连大盘的涨跌都是同步的,但股民看到的其实是虚拟交易,钱进了平台后根本没在资本市场上流动,而是进了诈骗团伙的腰包。

    犯罪嫌疑人为了掩盖犯罪事实,会想尽一切办法让投资者们相信,钱没了,都是股民自己的操作问题,和平台没有任何关系。比如引导投资者下重仓买高杠杆的产品,大盘只要跌几个点就会在几分钟内全部亏完。

    如果客户想退出,诈骗团伙们也早就想好了妙招:“限制出金”,就是不会让你取走钱,客户只能继续投资,直到亏完。

    警方提示

    股票诈骗能成功施骗,主要是利用了受害人急功近利以小博大的心理,由于全部过程都是通过网络完成,诈骗也就有了更强的蒙蔽和欺骗性。办案民警也在这里提醒广大投资者,在进行大金额的投资交易和理财的时候,一定要在国家指定认可的机构,比如相关的证券公司、银行进行投资,不要轻易相信QQ、微信群里所谓的民间牛人、指导老师。因为这里面往往隐藏着一批演技高超的骗子,盯着你的钱包,等着你自投罗网。

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