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    【追踪】“中销联合”要崩盘!公司已经注销并停止提现,涉嫌传销和非法集资等

    近日,金融智商税接到很多网友咨询“中国销售联合会”(以下简称:中销联合)到底是不是传销,是不是骗局的留言。对此,金融智商税进行了深度调查。通过调查发现,“中销联合”不仅具有非法集资等违法行为的特征,并已经在崩盘的边缘。目前,会员除了不能登录和提现外,公司也已经注销,并已经改头换面。

    投资1万元给100万元?

    公司上市获得60倍高额回报

    “中销联合”宣称,参与者只要加入“中销联合”就可以在2020年前成为七亿“中产阶级”的一员,带领全体中国人实现中国梦的平台。那么“中国销售联合会”是如何让参与者都能达到“中产阶级”的呢?

    金融智商税了解到,“中销联合”推出了“百姓商城”、“赚客帝国”、“星通易赚”、“尚品库”、“开心海豚”、“盘古帮”、“翠都优选”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”等多个投资和消费返利类的APP。

    “中销联合”在宣传中称,用户在上述平台内缴纳500元到100元不等的费用就能成为会员。成为会员后,就可以获得参加各平台的“消费全返”、“签到赚积分”、“投资返利”、“原始股”等项目的资格。

    例如,会员在“赚客帝国”APP缴纳100元获得资格后,投资1万元,最终可以获得12万元的高额返利;会员在“星通易赚”平台除了能享受购物全返外,如果缴纳500元成为合伙人,就可以参与1万元给100万元的投资项目。

    为了扩大规模,“中销联合”通过开设“中销皇家学院”、组建团队、开招商会、旅游、组建微信群等方式给新成员洗脑,并发展下线。

    擅自非法发行股票

    具有非法集资等违法行为特征

    会员除了以上好处外,每天还可以在各平台领取签到卡进行签到领取红积分,红积分可以兑现,1个红积分可以兑换3元人民币。“中国销售联合会”还称,会员在“星通易赚”领取的红积分,就是上市之后的“期权”。等公司上市后,会员手中的“期权”就可以获得20到60倍的回报。

    实际上,“中销联合”推出的投资和消费返利模式,已经具有非法集资等违法行为的特征。2017年9月4日,工商总局、银监会等七部门法通告称,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集所谓的“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动。

    2018年4月12日,公安部、商务部、国家市监总局等六部门预警,一些平台虚构盈利前景、承诺高额回报,授意或默许会员、加盟商虚构商品交易,直接向平台缴纳费用,谋取高额返利,平台则通过此方式达到快速吸收公众资金的目的。平台及参与人员的上述行为具有非法集资等违法行为的特征。

    除此以外,“中销联合”还以公司将要在证券市场上市,以获得高额回报名义,诱使会员购买其原始股票。

    2006年,《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知》详细规定,向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后累计超过200人的,为公开发行,应依法报经证监会核准。未经核准擅自发行的,属于非法发行股票。

    发展下线享受分红?

    具有传销违法行为特征

    金融智商税了解到,“中销联合”根据会员投资金额的累计,划分为不同级别,不同级别获得推广提成以及享受团队业绩分红的比例也不同。例如,在“翠都优选”APP里面,会员可以根据投资金额的累计升级为青铜、白银、黄金、白金等级别。而在“尚品库”APP里面,会员可升级为妖精、大神、总裁、董事长、总经理等级别。

    按照禁止传销条例的规定,“中销联合”的经营模式已经具有传销违法行为的特征。鉴别是不是传销很简单,只要具备三个特征,第一要求你交入门费取得入门资格;第二发展下线,形成上下线层级关系;第三是通过你直接或者间接发展下线,交入门费,然后给你返利。只要同时具备这三个特征,就可以判断其涉嫌传销。

    公司已注销

    会员无法登陆提现

    在“中销联合”的对外宣传中提到,“中销联合”等APP是中国销售联合会会长岳家军、中销实业集团股份有限公司、华夏纵横集团创立的。

    金融智商税了解到,在2016年10月,民政部民间组织管理局主管的中国社会组织网公布的第十三批68家“离岸社团”“山寨社团”名单中,中国销售联合会赫然在列。

    但金融智商税在国家企业信用信息公示系统(以下简称:企业信用系统)中并没有查询到以上两家公司任何相关的信息。金融智商税通过查询“百姓商城”网站的网址发现,该商城是由青岛梦国中大电子商务有限公司(以下简称:梦国中大公司)在2017年2月28日注册备案建立的。

    金融智商税再次通过企业信用系统查询发现,梦国中大公司是由毕某芳和青岛大狮网络科技有限公司(以下简称:青岛大狮公司)在2017年1月5日注册成立。而青岛大狮公司是由毕某芳、岳某华在2016年6月17日注册成立。2019年2月15日,公司法人由岳某华并更为闫某波。

    另外,“中销联合”对外宣传的华夏纵横集团真实名称,实际是青岛华夏纵横企业管理咨询有限公司(以下简称:青岛华夏纵横公司),这家公司也是由毕某芳和岳某华在2013年5月27日注册成立。

    值得注意的是,青岛华夏纵横公司与青岛大狮公司注册资金分别是1000万元,而实缴资金却均为零。而去年的11月22日和12月28日上述两家公司分别发布了简易注销公告信息,并在今年的1月9日与2月20日已经分别成功注销。

    另外,“百姓商城”目前已经无法注册和登陆。同时也有会员在网上反映“中销联合”已经无法提现,申请提现均被驳回。3月初,“中销联合”会员王某通过大狮集团的事业微网发布语音称,“由于在两会期间所以才导致平台的问题没有解决。公司没有兑现的都在两会结束以后兑现。”该会员的这种解释难免太牵强附会了,一家公司能不能正常运营和两会又有何关系呢。

    改头换面“新瓶装旧酒”

    大肆虚假宣传鼓吹上市

    虽然青岛华夏纵横公司与青岛大狮公司已经注销,但“中销联合”并没有停止其活动,披上大狮集团的外衣继续干着涉嫌传销和非法集资的活动。

    金融智商税了解到,大狮集团实际就是青岛大狮公司。“中销联合”改头换面后,还是继续以“百姓商城”、“赚客帝国”等平台发展下线。不同的是会员要在“事业微网”必须缴纳199元或99元的入门费,成为终身高级会员或1年的普通会员,才能获得30%的推广佣金以及使用该网站的全部功能。从以上不难发现“中销联合”不过是“新瓶装旧酒”,还是继续以缴纳费用的方式吸纳会员的资金。

    “中销联合”除了改头换面外,还大肆鼓吹公司要上市。金融智商税在另外一个会员发布的语音中听到,“中销联合隶属于青岛华夏纵横公司,而该公司成立于2005年,时至今日已经有13年了。青岛大狮公司成立于2015年,到现在已经3年了。”当听到这里,小编才明白这些参与者为什么会上当受骗了,他们连公司成立的时间都不清楚,还如此盲目相信。

    接下来,该会员又称,“2018年12月9日,中销联合发布中销实业集团要上市的消息,家人们都欢呼吧。与101家央企合作,红积分、期权就是这些合作的央企给会员发放的。”同时,还罗列了中销实业集团参与的各种尖端科技的研发和研究。例如,高铁研发和研究、物联网、矿业、互联网金融、云计算、环保、新能源、航空研发和研究等等,可以说是包罗万象。

    那么,一家根本不存在的公司又是如何与100余家央企合作的呢?又是如何参与到各种尖端科技的研发和研究的呢?又是拿什么上述呢?明显该会员是在虚假宣传。这种说法只能欺骗那些没有见过世面的人,只要是稍微知道点相关知识的人,都不会去相信。

    另外,青岛大狮公司的事业微网还会员群中称,”中销“已经在青岛蓝海股权交易中心挂牌上市了,挂牌代码是801736。

    就此,金融智商税拨了青岛蓝海股权交易中心的电话进行了咨询。该客服称,青岛大狮公司只是在去年12月份在他们这里挂牌,不属于上市。任何一家有限公司在他们这里挂牌,只需要三家机构进行辅导。一是推荐机构出具挂牌交易说明书以及尽职调查,第二是律师事务所出具法律意见书,第三是会计师事务所出具审计报告,然后符合我们的条件就可以挂牌。

    当金融智商税提到这家公司涉嫌传销时,该客服告诉金融智商税,“之前有很多投资人打电话过来咨询,这些投资人偏老年人比较多。并告诉投资人有限公司做股权转让的话,并且需要签署股权转让协议,再去税务部门办理完税,然后到工商部门办理变更登记。同时还称,有限公司的股东不能超过50人。”

    该客服最后还提醒,投资人在做投资时,一定要调查清楚之后再去投资,特别是老年人对这方面的识别和风险判断还是比较弱的。因为这个四板市场聚集的还是中小微企业,这种企业的股权投资风险还是很高的。虽然我们会进行监管,但是投资人在进行投资的时候一定要注意风险。

    最后,金融智商税拨打青岛大狮公司在工商局备案的电话咨询时,提示该号码已经关机。关于“中销联合”涉嫌传销等违法犯罪活动的后续情况,金融智商税会持续关注。

    传销本质是庞氏骗局

    注册公司不代表不是传销

    金融智商税提醒,天上不会掉馅饼,传销的本质是庞氏骗局。庞氏骗局很简单,就是拆东墙补西墙,收益来源来自于后来的人交的入门费,一旦这个资金链断裂,就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财,以高额回报为诱饵,骗取入门费为最终目的。

    如今传销组织改头换面,注册正规公司,并不代表它就是正规的,新型传销也开始披上了虚拟货币、消费返利、原始股、等幌子。有很多人觉得有合法营业执照,可能就不是传销。

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