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和佳股份:第四届监事会第四十一次会议决议

本网今日讯

证券代码:300273 证券简称:和佳股份 编号:2019-072 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第四届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十一次会议于2019年9月12日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2019年9月6日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议: 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事两名,职工代表监事一名。公司监事会提名龚素明先生、刘志坚先生(简历详见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决,结果如下: 1、提名龚素明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。2、提名刘志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。 为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事的职责。本议案尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议,采取累积投票制选举产生第五届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经2019年第七次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。特此公告。 珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会 2019年9月13日 附件:第五届监事会非职工监事候选人简历 (1)龚素明 龚素明,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,2001年湖南财经高等专科学校会计专业大专毕业,2017年湖南财政经济学院本科毕业;曾任职珠海禾申堡电子科技有限公司会计主管,珠海中富实业股份有限公司支持中心税务会计。2011年加入公司,历任会计主管、财务中心副经理、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司财务经理,和佳股份财务管理部经理。2016年4月起,担任公司第三届监事会监事、第四届监事会监事会主席,现任控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司副总经理、全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司财务部总监。截至本公告日,龚素明先生未持有本公司股份,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。(2)刘志坚 刘志坚,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气专业。1997年毕业于湛江市第一技工学校电气专业;1997-2000年,在广东省遂溪县特级酒精厂工作;2000年3月加盟珠海和佳医疗设备股份有限公司,先后在制造及品保部门工作;2011年在珠海市综合性职业培训中心培训学习取得维修电工三级/高级技能;2015年在珠海市科维职业培训学校报名参加维修电工二级/技师技能培训学习;2016年9月起,担任公司第四届监事会监事,现任公司OQC主管。截至本公告日,刘志坚先生未持有本公司股份,与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。